ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РЕАТЭКС»

Уважаемые акционеры!

В соответствии с Федеральным законом №17 от 24 февраля 2021г. О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» по решению cовета директоров годовое Общее собрание акционеров АО «РЕАТЭКС» будет проведено в форме заочного голосования 21 апреля 2021 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров 27 марта 2021года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РЕАТЭКС», в том числе счетов о прибылях и об убытках за 2020 год.
2. Распределение прибыли АО «РЕАТЭКС» по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов.
3. Избрание членов совета директоров АО «РЕАТЭКС».
4. Утверждение положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «РЕАТЭКС».
5. Утверждение аудитора АО «РЕАТЭКС» на 2021 год ООО «Гориславцев. Аудит» ( ОГРН 1022301807197).

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества – 21 апреля 2021 года.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:   Российская федерация, 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 33, АО «РЕАТЭКС».

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Право на участие в годовом Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера подтверждает свои полномочия путем предоставления (направления вместе с бюллетенем) документа, определяющего его полномочия.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 01 апреля 2021 года:

по адресу 115088, г. Москва, ул.Угрешская, д. 33, АО «РЕАТЭКС» каб.№9 с 10 до 15 часов по рабочим дням;

на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://reatex.ru)

Информация для акционеров:

1. Повестка дня ОСА 17.04.2021
2. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли за 2020 год
3. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли за 2020 год
4. Проект решения собрания 2021 года
5. Выписка из СРО
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров АО
7. Заключение ревизионной комиссии за 2020 год
8. Годовая бухгалтерская отчетность за 2020 год
9. Аудиторское заключение за 2020 год
10. Положение о вознаграждении членов СД за 2020 год
11. Годовой отчет за 2020 год

 По вопросам, связанным с проведением данного годового общего собрания, можно обращаться по тел. +7(495) 679-49-39.

Совет директоров АО «РЕАТЭКС»